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臨時公告
湖南ag娱乐平台國際發展股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
時間:2016-05-25 15:31:11    來源:本站    作者:本站

證券代碼:600969      證券簡稱:ag娱乐平台國際     公告編號:2016-024  

 

湖南ag娱乐平台國際發展股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l 本次會議是否有否決議案:有

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2016年5月13日

(二) 股東大會召開的地點:湖南省郴州市青年大道萬國大廈十三樓會議室

(三) 出席會議的股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

450

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

136,674,631

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)

51.71

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議議案以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。現場會議由公司董事長付國先生主持。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人,出席8人。

2、 公司在任監事5人,出席5人。

3、 董事會秘書袁誌勇先生及其他公司高管列席了會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1議案名稱:《公司2015年度董事會工作報告》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

129,340,687

94.63

2,968,110

2.17

756,100

0.55

 

2議案名稱:《公司2015年度監事會工作報告》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

129,294,287

94.60

2,947,510

2.16

827,100

0.61

 

3議案名稱:《公司2015年度報告及摘要》  

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

128,977,187

94.37

3,160,210

2.31

931,500

0.68

 

4議案名稱:《公司2015年度財務決算報告》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

126,364,687

92.46

5,815,010

4.25

856,700

0.63

 

5議案名稱:《關於補選鄧壽華同誌為公司第五屆監事會監事的議案》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

126,567,287

92.60

5,612,110

4.11

889,500

0.65

 

6議案名稱:《公司2015年度股利分配預案》

審議結果:通過

 

 

 

 

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

113,883,515

83.32

22,167,816

16.22

558,000

0.41

 

7議案名稱:《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

126,629,087

92.65

5,686,310

4.16

753,500

0.55

 

8.01議案名稱:關於預計公司2016年度與汝城縣水電有限責任公司的日常關聯交易事項的議案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

107,231,895

91.23

5,738,910

4.88

957,300

0.81

 

8.02議案名稱:關於預計公司2016年度與永興縣二級水電站有限責任公司關聯交易事項的議案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

126,367,311

92.47

5,761,510

4.22

930,300

0.68

 

 

9議案名稱:《關於續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度財務審計機構的議案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

126,552,387

92.59

5,603,010

4.10

888,200

0.65

 

10議案名稱:《關於公司2016年度向銀行申請綜合授信融資額度的議案》  

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

126,974,987

92.90

5,417,910

3.96

676,000

0.49

 

11議案名稱:《獨立董事2015年度述職報告》

審議結果:通過

 

 

 

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

126,575,387

92.61

5,607,710

4.10

885,800

0.65

 

12議案名稱:《關於以資本公積金向全體股東每10股轉增20股的議案》

審議結果:不通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

40,120,017

29.35

96,554,614

70.65

0

0.00

 

 

(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

1

《公司2015年度董事會工作報告》

48,624,395

35.58

2,968,110

2.17

756,100

0.55

2

《公司2015年度監事會工作報告》

48,577,995

35.54

2,947,510

2.16

827,100

0.61

3

《公司2015年度報告及摘要》

48,260,895

35.31

3,160,210

2.31

931,500

0.68

4

《公司2015年度財務決算報告》

45,648,395

33.40

5,815,010

4.25

856,700

0.63

5

《關於補選鄧壽華同誌為公司第五屆監事會監事的議案》

45,850,995

33.55

5,612,110

4.11

889,500

0.65

6

《公司2015年度股利分配預案》

33,167,223

24.27

22,167,816

16.22

558,000

0.41

7

《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

45,912,795

33.59

5,686,310

4.16

753,500

0.55

8.01

關於預計公司2016年度與汝城縣水電有限責任公司的日常關聯交易事項的議案

45,656,395

38.85

5,738,910

4.88

957,300

0.81

8.02

關於預計公司2016年度與永興縣二級水電站有限責任公司關聯交易事項的議案

45,660,795

33.41

5,761,510

4.22

930,300

0.68

9

《關於續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度財務審計機構的議案

45,836,095

33.54

5,603,010

4.10

888,200

0.65

10

《關於公司2016年度向銀行申請綜合授信融資額度的議案》

46,258,695

33.85

5,417,910

3.96

676,000

0.49

11

《獨立董事2015年度述職報告》

45,859,095

33.55

5,607,710

4.10

885,800

0.65

12

《關於以資本公積金向全體股東每10股轉增20股的議案》

40,120,017

29.35

15,838,322

11.59

0

0.00

 

 

 

(三) 關於議案表決的有關情況說明

1、根據《公司章程》第一百六十條相關規定,上述第6項、第12項議案需經出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權股份總數的三分之二以上通過。經本次股東大會的股東或股東代理人投票表決,第6項議案以83.32%的讚成票審議通過;第12項議案以29.35%讚成票,70.65%的反對票,未能通過。上述其他議案根據《公司法》及《公司章程》有關規定,已獲得出席本次年度股東大會的股東大會的股東或股東代理人所持表決權股份總數的二分之一通過。本次股東大會有效表決權股份總數包含了網絡投票中的未明示表決權數。

2、上述第8.01、8.02項議案為關聯交易議案,關聯股東汝城縣水電有限責任公司、永興縣水利電力有限責任公司按相關規定回避了表決。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:湖南人和人律師事務所

律師:羅光輝、羅維平

2、 律師鑒證結論意見:

ag娱乐平台國際2015年度股東大會的召集召開程序、會議召集人及出席會議股東或股東委托代理人的資格、現場會議和網絡投票表決方式、程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票指引》等相關法律、行政法規、規章、規範性文件和《公司章程》的規定;公司2015年度股東大會審議議案的表決結果及通過的相關決議真實、合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

 

 

 

湖南ag娱乐平台國際發展股份有限公司 

 2016年5月14日 

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